第17屆董事名單(任期:114年11月27日~118年11月26日)

　

職稱 姓名
董事長 鍾安住
董事 趙永吉
董事 林天德
董事 陸幼琴
董事 王德蘭
董事 戴愛仁
董事 鄒繼群
董事 藍功堯
董事 羅際元
董事 蕭淑貞
董事 林恒毅

　

董事會捐助章程

 耕莘健康管理專科學校捐助章程

　

董事會財務資訊

　

113學年度
　 　

專任者

無給職者

姓名

職稱

薪資

其他項目

出席費

交通費

其他項目

A

專任董事

 1,861,760

           -    

 - 

           -  

-

B

董事

                  -  

           -  

6,000

           -  

-

C

董事

                  -  

           -  

9,000

           -  

-

D

董事

                  -  

           -  

9,000

           -  

-

E

董事

                  -  

           -  

6,000

           -  

-

F

董事

                  -  

           -  

9,000

           -  

-

G

董事

                  -  

           -  

6,000

           -  

-

H

董事

                  -  

           -  

6,000

           -  

-

I

董事

                  -  

           -  

9,000

           -  

-

J

董事

                  -  

           -  

9,000

           -  

-

K

董事

                  -  

           -  

6,000

           -  

-
L 監察人 　 　 9,000 　 　

合計

　

 1,861,760

           -  

84,000

           -  

-

補充說明:

1.董事會財務資訊中，未有其他單筆超過10萬元以上之收支。

2.姓名A自109年11月1日起為專任董事。

　

董事會議案由摘要

屆次

日期

案由摘要

第14屆第1次

102.10.21

選舉第14屆董事長

第14屆第2次

103.06.10

103預算案、財產報廢、修訂內部控制制度手冊等數案

第14屆第3次

103.11.04

102決算案、財團法人財產變更登記、訂定作業要點等數案

第14屆第4次

104.01.27

校長連任案、修訂規程、辦法等數案

第14屆第5次

104.04.29

104預算案、校長選聘案、補選董事案、修訂辦法等數案

第14屆第6次

104.11.12

103決算案、財團法人財產變更登記、財產報廢、修訂規程、辦法等數案

第14屆第7次

105.05.18

105預算案、補選董事案、財產報廢、修訂辦法等數案

第14屆第8次

105.11.14

104決算案、財團法人財產變更登記、財產報廢、修訂規程、辦法等數案

第14屆第9次

106.03.01

本法人監察人連任案、修訂捐助章程並廢止董事會組織章程。

第14屆第10次

106.04.25

106預算案、修訂辦法等數案

第14屆第11次

106.09.19

選舉下屆董事案、105決算案、財團法人財產變更登記、財產報廢、修訂規程、辦法等數案

第15屆第1次

106.12.05

選舉第14屆董事長、承接辦理公共托育中心、托嬰中心籌設計畫書等數案

第15屆第2次

107.03.08

財團法人財產變更登記、調整本校教職員工薪資及主管加給案、承接辦理公共托育中心、托嬰中心籌設計畫書等數案

第15屆第3次

107.06.28

107預算案、財產報廢、新建大樓規劃暨學生宿舍整修案、修訂辦法等數案

第15屆第4次

107.10.17

遴選第三屆監察人案、106決算案、財團法人財產變更登記、財產報廢等數案

第15屆第5次

108.01.15

本校校長連任案、追加預算案(學生宿舍整修)等數案。

第15屆第6次

108.06.11

108-109校務發展計畫、修訂內部控制制度手冊、財產報廢、108預算案、新店校區太陽能光電建置案、北新公托忠順家園委託經營延續案、總務人事會計主任聘任案、修訂辦法等數案

第15屆第7次

108.10.17

審議107決算案、107學年度內部控制制度稽核報告、108學年度內部控制制度稽核計畫、修訂法人內部控制制度手冊、109學年度招生名額總量增調案、宜蘭校區配合「設置公車簡易候車亭工程」興建泡腳池提供土地使用案、辦理新北市新店區央北重劃區社會住宅幼托機構109年度投標案、宜蘭校區建置社區式長照機構規劃案、新店校區學生宿舍整修追加款、修訂辦法等數案

第15屆第8次

109.04.21

109預算案、財產報廢、修訂捐助章程、組織規程、私立綜合長照機構籌設計畫、修訂內部控制制度手冊、總務人事會計主任聘任、新北市安康公共托育中心委辦經營管理續約案、台北市興隆托嬰中心委辦經營管理續約案、耐震補強等數案

第15屆第9次

109.07.28

補選繼任董事案
第15屆第10次

109.08.25

 補選繼任董事案

第15屆第11次

109.09.18

補選繼任董事長案

第15屆第12次

109.11.12

109-113校務發展計畫、110學年度招生名額總量增調案、108學年度經費決算案、108學年度財團法人財產變更登記、109學年度財產報廢、 太陽能光電建置等數案

第15屆第13次

110.05.18

110預算案、滾動式修正「109-113學年校務發展計畫」、修訂內部控制制度手冊 、法人108學年度內部控制制度稽核報告、法人109學年度內部控制制度稽核計畫、財產報廢、臺北市私立螢橋及黃鸝鳥非營利幼兒園之委辦經營管理延續案、大豐公共托育中心110年度投標案、政府日照中心標案爭取、總務人事會計主任聘任案、修訂辦法等數案

第15屆第14次

110.09.16

捐助章程修訂案、第16屆董事選舉案
第15屆第15次 110.10.26 法人109學年度內部控制制度稽核報告、法人110學年度內部控制制度稽核計畫、111學年度招生名額總量增調案、組織規程修訂案、109學年度經費決算案、109學年度財團法人財產變更登記案、捐助章程修訂案

第16屆第1次

110.11.18

第16屆董事長選舉案 、專任董事聘請案
第16屆第2次 111.05.26 111預算案、滾動式修正「109-113學年校務發展計畫」 、113學年度技專校院非特殊項目院系科學士學位增設作業申請案、修訂內部控制制度手冊 、訂定綜合長照機構會計制度及附錄案、三星鄉公所「大隱尊親館日間照顧中心委託經營管理服務案」、本校承接新北市新店安康公共托育中心之委辦經營管理延續案、修訂本校組織規程及各項獎助學金相關辦法案、調整本校教職員工薪資級主管加給案、提報不動產租賃清單案、財產報廢案、93至100學年度會計憑證、簿籍及財務報表銷毀案、總務人事會計主任聘任案、捐助章程修訂案
第16屆第3次 111.10.05 法人第四屆監察人連任案

第16屆第4次

111.11.04

法人110學年度內部控制制度稽核報告、法人111學年度內部控制制度稽核計畫 、110學年度經費決算案、110學年度財團法人財產變更登記案、推選本校校長遴選委員

第16屆第5次

112.03.15

 校長選聘案

第16屆第6次

112.05.02

 112預算案、修訂內部控制制度手冊、滾動式修正「109-113學年校務發展計畫」、113學年度技專校院非特殊項目院系科學士學位增設「健康照護科」二年制在職專班作業申請案、財產報廢案、承接台北市興隆托嬰中心委辦經營管理續標案、承接新北市新店北新公共托育中心之委辦經營管理續約案、新訂本校「編制內教職員工自願退休及自願離職優惠方案」、修訂本校財務管理辦法、採購作業辦法、採購作業細則、附設機構採購相關辦法、附設長照機構人事待遇及福利獎金相關辦法、本校及附設機構會計制度及附錄案